Filter results

Results (457)

Sort by:

Select all Select all

Page 6

Eric Wagner, Moritz Holm-Hadulla, Marc Ruttloff - Metaverse und Recht

No access

Select

Eric Wagner (ed.), Moritz Holm-Hadulla (ed.), Marc Ruttloff (ed.)

Metaverse und Recht

2023

Results in this title

Sachverzeichnis S. 293-298

„… , 938, 965Geldwäsche 312, 321, 333 – Anti-Geldwäsche-System 298, 326 – Geldwäschepräventionspro-gram 322 …” „… – Geldwäscherichtlinie 870Geldwäschebekämpfung 326Genossenschaft 189Geoblocking 446Gerichtsstandsvereinbarung 4, 9, 57 …”

II. Compliance S. 81-101

„… Schwach-stellen in dem Anti-Geldwäsche-System von Unternehmen und wie sie abgestellt werden können, enthält …” „… behalten werden.e) Geldwäsche und SanktionenDie Weltoffenheit des Metaverses und des Web3 (→ Rn. 301) führt …” „… Geldwäsche- und Terrorismus-finanzierungsrisiko ermitteln, bewerten und angemessene Gegenmaßnahmen treffen …”

III. Investigations im Metaverse und Web3 S. 101-105

„… Scheine wie vorher eingeworfen an einen Dritten, der den Bon hat, ausbezahlen lassen. Um Geldwäsche …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… . . . . . . . . . . . . . 97e) Geldwäsche und Sanktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98III …”

IV. Die Verwahrung von Kryptowerten S. 247-249

„… Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 (sog. 5. Geldwäscherichtlinie) lediglich die Einfüh-rung von …” „… geldwäscherechtlichen Pf lichten für Verwahrer von Kryptowerten vor. Deutschland ist darüber hinausgegangen und hat …”

doi.org/10.17104/9783406809231

Wolfgang Joecks, Christian Jäger - Strafgesetzbuch

No access

Select

Wolfgang Joecks, Christian Jäger

Strafgesetzbuch

2020

Results in this title

21. Abschnitt. Begünstigung und Hehlerei (§§ 257–262) S. 653-675

„… Tatbegehung isoliert werden soll. Hinzu tritt der weit reichende Tatbestand der Geldwäsche (§ 261). § 257 …” „… 1992 wird der Hehlereitatbestand durch die Geldwäsche (§ 261) „ergänzt“. § 261 kennt nur bestimmte …” „… . als Geldwäsche erfasst, weil dort nicht nur Sachen, sondern „Gegenstände“ Objekt der Tathandlung …”

Sachregister S. 957-980

„… Geldspielautomat, Leerspielen 263a 47 Geldwäsche, Anknüpfungstaten 261 4 – bei Auslandstaten 261 13 – Herrühren …” „… – Tatobjekt 259 6 – und Geldwäsche 259 4 – Vortat 259 9 – Wahlfeststellung 259 48 – Wertsummentheorie 259 …” „… , Geldwäsche 261 15 – Strafvereitelung 258 17 Strafzwecktheorie 24 6 Straßenrennen 315d 1 Straßenverkehr …”

1. Abschnitt. Das Strafgesetz S. 1-22

„… gewerbsmäßigen Diebstahl bzw. einer gewerbsmäßigen Hehlerei die Vorschrift der Geldwäsche als Auffangtatbestand …”

20. Abschnitt. Raub und Erpressung (§§ 249–256) S. 621-653

2. Abschnitt. Die Tat (ohne §§ 36, 37) S. 22-227

22. Abschnitt. Betrug und Untreue (§§ 263–266b) S. 675-762

„… etwas geschützt sein, was sich ggf. als Geldwäsche darstelle (vgl. auch unten Rn 151 f. und § 266 Rn 29 …”

doi.org/10.17104/9783406759550

No access

Select

Waltraud Hakenberg

Europarecht

Series: Vahlen Jura Lehrbuch

Volume 2024

Results in this title

II. Das Steuerrecht S. 237-241

„… Bekämpfung von Geldwäsche ( Rn. 439), die sich mittlerweile auch Kryptowährungen und der Verfolgung von …” „… Bemessungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung an-strebt, wurde im Rat nicht weiterverfolgt.17 Zur Geldwäsche ein …” „… Behörden Auskünfte im Rahmen vermuteter Geldwäsche zu erteilen, die Geschäfte betraf, die die Bank in …”

VI. Der freie Kapital- und Zahlungsverkehr S. 138-142

„… . 586 ff.) begünstigt wurde. Allenfalls müssen Regelungen zur Vermeidung von Geldwäsche ( Rn. 729 f.)46 …” „… Ver-hinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismus-finanzierung, ABl …” „… Transfers von Zahlungen – jedoch Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – moderne …”

VII. Die öffentliche Auftragsvergabe S. 142-145

„… Beschränkungen des Transfers von Zahlungen – jedoch Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …”

Stichwortverzeichnis S. 273-278

„… Gelbe-Karte-Verfahren 177 Geldwäsche 126, 439, 729 f. Gemeinsame Agrarpolitik 554 ff. Gemeinsame Außen- und …”

I. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik S. 145-148

„… besonderen Aktionen zur Unterbindung von Geldwäsche war bereits bei der Zahlungsverkehrsfreiheit die Rede …”

I. Allgemeines S. 43-49

„… der Geldwäsche Europäische Beobachtungsstellen für digitale Medien Europäische Beobachtungsstelle für …”

II. Die Gemeinsame Innenpolitik: Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts S. 148-156

„… und Geldwäsche, Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie. Umgekehrt muss dafür gesorgt werden …”

doi.org/10.15358/9783800672783

Alexander C. Blankenstein - Praxiswissen für Immobilienmakler - inkl. Arbeitshilfen online

No access

Select

Alexander C. Blankenstein

Praxiswissen für Immobilienmakler - inkl. Arbeitshilfen online

2020

Results in this title

2 Öffentlich-rechtliche Pflichten S. 35-74

„… Straftaten (Geldwäschegesetz, GwG). Geldwäsche bezweckt bekanntermaßen die Verschleierung der wahren …” „… , Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden …” „… Herkunft illegal erzielter Einnahmen. Derart illegale Einnahmen werden bei der Geldwäsche in den legalen …”

Stichwortverzeichnis S. 397-401

„… – Präsenzform 22 – Teilzeitkräfte 20 Fristberechnung 211 G Gebäudeenergiegesetz (GEG) 107 Geldwäsche 67, 72 …” „… – Verdacht 72 Geldwäschegesetz (GwG) 67 – Auftraggeberpflichten 71 – betriebsinterne Maßnahmen 71 …” „… Unterwerfung unter Zwangsvollstreckung 354 V Verbraucher 207 Verdachtsmeldung gemäß Geldwäschegesetz 72 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.6 Maklerpflichten nach dem Geldwäschegesetz …”

Abkürzungsverzeichnis S. 393-394

„… Gewerbemiete und Teileigentum (Zeitschrift) GwG Geldwäschegesetz HGB Handelsgesetzbuch JZ Juristen-Zeitung kWh …”

doi.org/10.34157/9783648131688

No access

Select

Dieter Krimphove (ed.)

Fintechs

2019

Results in this title

Strafrechtliche Aspekte der Fintech S. 131-154

„… konkreten Maßnahmen der Geldwäsche-Compliance im Zusammenhang mit Bitcoins siehe Hennecke CCZ 2018, S. 120 …” „… vorbehalten. Nichtsdestoweniger werden durch Art. 83 Abs. 1 UAbs. 2 AEUV u. a. Geldwäsche, Fälschung von …” „… illegaler Geschäfte und Geldwäsche Eine weitere bedeutsame Gruppe der für Fintech relevanten Delikte sind …”

Europarechtliche Aspekte von Fintechs S. 83-110

„… sie keine hoheitliche Währung darstellen. Auch die auf Art. 114 AEUV beruhende 5. GeldwäscheRL, die …” „… GeldwäscheRL – unter keine der einschlägigen europäischen Aufsichtsregeln fallen (PSD2, EMD2, MiFID II), eine …” „… Rahmen der 5. GeldwäscheRL zumindest mittelbar erfolgt (siehe Abschnitt 4.1). Erwähnenswert ist ferner …”

Fintechs aus verfassungsrechtlicher Sicht – Gesetzgeberische Pflicht zum Verbot virtueller Währungen? S. 111-130

„… . Geldwäsche-Richtlinie geldwäschespezifische Meldepflichten auf die Handelsplattformen von virtuellen Währungen, erfasst …” „… erforderlich ist. Die Geldwäsche wurde durch die Handelbarkeit von virtuellen Währungen an öffentlich …” „… Erfüllung illegaler Vereinbarungen und zur Geldwäsche eingesetzt. Zwar erstreckt die 5 …”

Stichwortverzeichnis S. 469-475

„… Follower 61 G Geldwäsche 44, 47, 69, 151 Geldwäscheprävention 231 Geldwäscherichtlinie 69 …”

Rechtliche Aspekte von Bezahlsystemen S. 217-234

„… haben. 3.6 Geldwäscheprävention Die Verhinderung der Geldwäsche war eine der Zielsetzungen des 4 …” „… Zahlungsinstituts liegt, als vielmehr an dem Geschäftsmodell, das theoretisch anfällig für Geldwäsche erscheint …” „… Risikomanagement 3.4 Outsourcing 3.5 IT-Systeme, Datenschutz und deren Regulierung 3.6 Geldwäscheprävention …”

Überblick über die derzeit bestehende zivil- und aufsichtsrechtliche Normierung von Fintechs S. 35-82

„… -, Geldwäsche- oder Betrugsrecht mit den entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeiten. Sind gleich mehrere …” „… Datenverarbeitung § 270 StGB, Datenveränderung § 303a StGB oder Geldwäsche § 261 StGB führen §§ 3 ff. StGB nicht auf …” „… Geldwäscherichtlinien-Änderungsrichtlinie (RL (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.5.2018 zur Änderung der RL (EU …”

Regulatory Sandbox S. 443-468

„… Einhaltung von Geldwäsche- und Sanktionsvorgaben müssen die Fintechs jedoch auch im Sandbox-Verfahren …” „… von Geldwäsche- und Steuervorschriften gemacht (ASIC 2019a). 3.2.2 Hongkong Bereits ab September 2016 …” „… und Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus). (MAS 2016) 3.3 Die globale Sandbox …”

Fintechs in der Unternehmensgründung (Start-up-Unternehmen) S. 365-384

„… Aufwand im Bereich der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung zu beobachten ist. Auch Themenfelder wie der …” „… . Geldwäscheprävention) und Compliance, geschlossen werden. Auch im angrenzenden Versicherungsbereich hat sich mit der …”

Emission, Verwahrung und Übertragung von Wertpapieren durch Blockchain-Technologie S. 385-408

„… , Marktmanipulation und Geldwäsche und andererseits der infrastrukturelle Rechtsrahmen für die Emission, Übertragung …” „… Finanzinstrument Im Zuge der Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie wird der Begriff des »Kryptowerts« in das KWG …” „… Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) vom 31. Juli 2019). Kryptowerte …”

Digitalisierung im europäischen Dienstleistungssektor – die Grundlage von Fintech S. 11-34

„… einem System von Intermediären beruhen, die Betrug und Geldwäsche aufdecken und die Einhaltung von …”

Marktmissbrauchsrecht und Fintechs S. 155-182

„… der Referentenentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie an …” „… Änderungsrichtlinie zur Vierten Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) vom 20. Mai 2019, [online …” „… - Geldwaescherichtlinie/0-Gesetz.html [31. Juli 2019]. Bundesregierung (2019a): Antwort auf die Kleine Anfrage der …”

Steuerrechtliche Aspekte von Bitcoins S. 337-354

„… Bereich der Geldwäschebekämpfung eröffnet. Dies verschafft dem Bitcoin – und Kryptowährungen insgesamt …” „… verbundene Dienstleistungen wie der KYC-Prüfung (»Know Your Customer«-Prüfung zur Geldwäscheprävention) und …”

Kryptoassets in der kollektiven Anlageverwaltung S. 355-364

„… Diligence zu berücksichtigen, ob Geldwäschevorschriften im Rahmen des Geschäftsmodells – insbesondere …”

doi.org/10.34157/9783791045979

1 ...

6

7 8 ... 92