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Fritz Schmidt, David Hummel - Datenschutz in der Wohnungswirtschaft

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Fritz Schmidt, David Hummel

Datenschutz in der Wohnungswirtschaft

2022

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Stichwortverzeichnis S. 227-235

„… Eröffnung eines Sparkontos 151 – Datenerhebung nach dem Geldwäsche-gesetz 147 – Innenrevision nach der …” „… – Bußgeldvorschriften 204 – Rechtsmittel gegen Bußgelder 206 – Verhängung von Bußgeldern gegen Unternehmen 20Geldwäsche …” „… Wohnungsunterneh-men 152 – Identifizierungspflichten 153 – Löschpflichten 154 – Meldungen bei Verdacht auf Geldwä-sche …”

7 Fragen zum Datenschutz in den einzelnen Geschäftsfeldern eines Wohnungsunternehmens S. 107-186

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-14

„… Unterlagen in elektronischer Form sowie zum DatenzugriffGwG GeldwäschegesetzHGB HandelsgesetzbuchKiStAM …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467.4.1 Datenerhebung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477.4.2 …”

1 Einführung in den Datenschutz S. 17-30

„… Datenschutz abzielen z. B. Geldwäschegesetz§ 51a EStG Abb. 1: Gesetzliche Regelungen für nichtöffentliche …”

9 Löschkonzepte und die Archivierung von Daten S. 193-200

„… mit Spar-einrichtung sind das Geldwäschegesetz (GwG) und das Kreditwesengesetz (KWG) zu be-achten.9.4 …”

doi.org/10.34157/9783648139950

Alexander C. Blankenstein - Praxiswissen für Immobilienmakler

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Alexander C. Blankenstein

Praxiswissen für Immobilienmakler

2022

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Stichwortverzeichnis S. 393-398

„… Zwangsvollstre-ckung 356VVerbraucher 207Verdachtsmeldung gemäß Geldwäsche-gesetz 75Verflechtung 329, 386 – echte 329 …” „… – Teilzeitkräfte 24Fristberechnung 212GGebäudeenergiegesetz (GEG) 109Geldwäsche 70, 75 – Verdacht 75 …” „… Geldwäschegesetz (GwG) 70 – Auftraggeberpflichten 73 – betriebsinterne Maßnahmen 74 – Datenerhebung 71 …”

2 Öffentlich-rechtliche Pflichten S. 39-76

„… Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betrugs, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung …” „… ). Geldwäsche bezweckt bekanntermaßen die Verschleierung der wahren Herkunft ille-gal erzielter Einnahmen …” „… . Derart illegale Einnahmen werden bei der Geldwäsche in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… Grundgesetzggf. gegebenenfallsGuT Gewerbemiete und Teileigentum (Zeitschrift)GwG GeldwäschegesetzHGB …” „… InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis82.6 Maklerpflichten nach dem Geldwäschegesetz …”

doi.org/10.34157/9783648158241

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Kai Ambos

Internationales Strafrecht

Series: Großes Lehrbuch

Volume 2019

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§ 11. Europäisiertes materielles Strafrecht im weiteren Sinne (Europarat und EU) S. 566-605

„… . auch eucrim 2012, 56; 2013, 83; vgl. auch den Vorschlag zur 4. GeldwäscheRL (KOM (2013) 45 endg …” „… ; eucrim 2011, 8; zur Geldwäsche-Prävention Herlin-Karnell, EuCLR 1 (2011), 153 ff. S. a. das Stockholmer …” „… „Geldwäsche“, ZStW 114 (2002), 236; ders., Our terrorists, your terrorists? The UN SC urges states to combat …”

Sachverzeichnis S. 733-742

„… Geldwäsche – Harmonisierung durch europäische Richtlinien 11 2 ff., 12, 14, 37 – Konvention (des Europarats …”

§ 9. Einführung: Begriff und Gegenstand des europäischen Strafrechts S. 415-447

„… Frauen und Kindern, illegaler Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption, Fälschung von …”

§ 13. Institutionalisierung S. 677-704

„… aufgezählt sind.60 Hiernach fallen u. a. Drogenhandel, Geldwäsche, Betrugsdelikte, Korruption …”

§ 3. Die legitimierenden Anknüpfungspunkte im Einzelnen S. 28-85

§ 12. Verfahrensrecht: Justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit S. 606-676

„… begangener Handlungen rassistischer und fremdenfeindlicher Art;67 – Konvention über Geldwäsche …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

§ 10. Grundrechtsschutz in Europa S. 448-565

doi.org/10.17104/9783406746697

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Federico Varese

Mafia-Leben

2018

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Kapitel 4 – Geld S. 140-157

„… Geldwäscher gewandelter ehemaliger KGB-Agent. Der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geborene Dima verfügt über …” „… Geldwäsche umgehen kann. Dima erzählt seinem Bruder: »(Er) hat mir empfohlen, den Betrag über einen gewisse …” „… internationale Gesetzgebung gegen Geldwäsche off enbar leicht umgehen. Derartige Gesetze waren überhaupt erst …”

Kapitel 6 – Selbstbilder S. 182-207

„… Giuseppe mit dieser Sache zu tun; er wurde der Geldwäsche angeklagt und beschuldigt, ein «gemachtes …”

Kapitel 8 – Tod S. 246-271

„… von Dienstleistern wie Dima ist ein sicheres Mittel zur Bekämpfung von Geldwäsche. Auch die Liebe …”

Kapitel 1 – Geburt S. 22-59

„… Verräter wie wir von John le Carré handelt von Dima, dem «größten Geldwäscher der Welt», geboren in der …”

Kapitel 3 – Geschäftsführung S. 94-139

„… Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten wegen schweren Diebstahls, Erpressung, Geldwäsche und der …”

Anhang S. 280-335

„… / biggest-organised-crime-groups-in-the-world / . Die Banken S. 146 Eine kurze Zusammenfassung der Gesetzgebung gegen die Geldwäsche fi ndet …”

doi.org/10.17104/9783406700477

Wolfgang Joecks, Christian Jäger - Strafgesetzbuch

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Wolfgang Joecks, Christian Jäger

Strafgesetzbuch

2018

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21. Abschnitt. Begünstigung und Hehlerei (§§ 257–262) S. 640-661

„… Tatbegehung isoliert werden soll. Hinzu tritt der weit reichende Tatbestand der Geldwäsche (§ 261). § 257 …” „… , wird unten (Rn 7) noch zu klären sein. Seit 1992 wird der Hehlereitatbestand durch die Geldwäsche …” „… der Ersatzhehlerei (unten Rn 15) werden ggf. als Geldwäsche erfasst, weil dort nicht nur Sachen …”

Sachregister S. 941-964

„… Geldspielautomat, Leerspielen 263a 47 Geldwäsche, Anknüpfungstaten 261 4 – bei Auslandstaten 261 13 – Herrühren …” „… 259 22 – Tatobjekt 259 6 – und Geldwäsche 259 4 – Vortat 259 9 – Wahlfeststellung 259 48 …” „… Strafverteidiger, Geldwäsche 261 15 – Strafvereitelung 258 17 Strafzwecktheorie 24 6 Straßenverkehr gefährlicher …”

1. Abschnitt. Das Strafgesetz S. 1-21

„… gewerbsmäßigen Diebstahl bzw. einer gewerbsmäßigen Hehlerei die Vorschrift der Geldwäsche als Auffangtatbestand …”

20. Abschnitt. Raub und Erpressung (§§ 249–256) S. 610-640

2. Abschnitt. Die Tat (ohne §§ 36, 37) S. 21-219

22. Abschnitt. Betrug und Untreue (§§ 263–266 b) S. 661-749

„… könne nicht durch den Betrugstatbestand etwas geschützt sein, was sich ggf. als Geldwäsche darstelle …”

doi.org/10.17104/9783406730900

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