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Achim Diergarten, Ulrich Fraulob - Geldwäsche

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Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

Geldwäsche

2019

Treffer in den folgenden Teilen:

Anhang S. 673-764

„… Anwendungshinweise gemäß § 51 Abs. 8 GwG Stand: Dezember 2018 Auslegungsund Anwendungshinweise zum …” „… Auslegungs- und Anwendungshinweise gemäß § 51 Abs. 8 GwG – Stand: Dezember 2018 Seite 2 von 86 …” „… E-Geld-Institute 6 1.4 Agenten und E-Geld-Agenten 7 1.5 Selbständige Gewerbetreibende i.S.d. GwG 7 1.6 …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 18-41 S. 353-483

„… Absatz 1 GwG § 18 Absatz 1 GwG schafft die rechtliche Grundlage für die Einführung des …” „… chronologische Datensammlung angelegt Zu § 18 Absatz 2 GwG Der Aufbau und die Führung des Transparenzregisters …” „… ist eine hoheitliche Aufgabe des Bundes. Nach § 25 GwG wird das Bundesministerium der Finanzen …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 42-59 S. 484-584

„… Rechtsvorschriften der Benachrichtigung nicht entgegenstehen Einleitung zu § 42 GwG § 42 GwG dient der Umsetzung …” „… Einstellungsentscheidung oder des Urteils Zu § 42 Absatz 1 GwG Die Pflicht zur Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft …” „… gegenüber der Zentralstelle fand sich schon in § 11 Absatz 8 GwG a.F. Danach haben die zuständigen Behörden …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 8-17 S. 220-352

„… Abgabenordnung entsprechend. Einleitung § 8 GwG dient der Umsetzung von Artikel 40 der Vierten …” „… Geldwäscherichtlinie, ist aber weitgehend gegenüber § 8 GwG a.F. unverändert geblieben. Neu ist die in § 8 Absatz 2 …” „… GwG konstituierte Pflicht, vollständige Kopien vorgelegter Ausweisdokumente anzufertigen. Unter die …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 1-7 S. 101-219

„… Gruppe von Kredit- oder Finanzinstituten angeschlossen ist. Einleitung In § 1 GwG werden wie bisher auch …” „… schon, wichtige Begriffe aus den nachfolgenden Paragrafen des GwG gleich zu Beginn näher definiert …” „… . Dabei wurden die § 1 Begriffsbestimmungen 105 bisherigen Definitionen in § 1 GwG alter Fassung …”

4 Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) – Auszug S. 635-640

„… Nummer 7 des Geldwäschegesetzes. Zu § 52 VAG Es handelt sich bei der Änderung in § 52 GwG gegenüber der …” „… 7 GwG. In dieser Vorschrift sind Versicherungsunternehmen genannt, die vor allem …” „… handelt, die typischerweise auch von den unter § 2 Absatz 1 Nummer 1 GwG fallenden Kreditinstituten in …”

3 Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) – Auszug S. 585-634

„… mehrerer) abweichend wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 GwG (§ 24c Absatz 1 …” „… Geburtsort und die Staatsangehörigkeit des Kontoinhabers, obwohl diese nach § 11 Absatz 4 Nummer 1b) GwG zu …” „… abweichend wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 GwG in der Datei zu speichern, soweit diese Daten erfasst …”

5 Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) – Auszug S. 641-672

„… Absatz 1 GwG, da dieser direkt auf § 261 StGB verweist. Verbrechen und Vergehen als Vortaten Der …” „… klargestellt, dass § 261 Absatz 1 Satz 1 GwG auch in den Fällen des § 370 AO gilt und in den Fällen des § 373 …” „… GwG zu erstatten haben. Diese Verpflichtung gilt unabhängig davon, ob das eingegangene Geld bereits …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-14

„… | Ulrich Fraulob Geldwäsche Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG …” „… Verlag Stuttgart Achim Diergarten/Ulrich Fraulob Geldwäsche Kommentar zum GwG und den einschlägigen …” „… Anlagen zum GwG 582 Anlage 1 (zu den …”

Stichwortverzeichnis S. 765-768

„… , 267 Verstoß gegen Vorschriften des GwG 571 Stichwortverzeichnis768 Versuch 658 Vertragspartner 246 …”

doi.org/10.34156/9783791044057

Philipp Maume, Lena Maute, Mathias Fromberger - The Law of Crypto Assets

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Philipp Maume (Hrsg.), Lena Maute (Hrsg.), Mathias Fromberger (Hrsg.)

The Law of Crypto Assets

Reihe: Beck International

Band 2022

Treffer in den folgenden Teilen:

§ 10. Anti-Money Laundering S. 269-313

„… 29.4.2021); Frey and Pelz (eds), Beck’scher Online-Kommentar GWG(BeckOK GwG, 2019); Foley, Karlsen and …” „… rd edn, Munich, 2016), 1063; Erbs and Kohlhaas (eds), Strafrech-tliche Nebengesetze (GWG), (January …” „… Neue Juristische Wochenzeitschrift, 2009, 3686; Herzog (ed), Geldwäschegesetz(GWG) (4th edn, Munich …”

§ 9. E-Money Tokens, Stablecoins, and Token Payment Services S. 242-269

doi.org/10.17104/9783406792762

Philipp Maume, Lena Maute, Mathias Fromberger - Rechtshandbuch Kryptowerte

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Philipp Maume (Hrsg.), Lena Maute (Hrsg.), Mathias Fromberger (Hrsg.)

Rechtshandbuch Kryptowerte

2020

Treffer in den folgenden Teilen:

§ 15 Geldwäsche-Compliance S. 417-454

„… GwG-Begriffssystem Der Begriff Token ist derzeit weder im GwG noch in einem Gesetz, auf das das GwG verweist …” „… GwG-Verpflichtungen auslösen (! Rn. 44 ff.). Zu nennen sind hier natürlich Banken, die gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG iVm …” „… .................................................................................. 16 d) Token und der Bargeldbegriff des GwG .............................................. 18 3 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… ............................................................................ 428 2. Pflichten in Bezug auf Risikomanagement (§§ 4–9 GwG) ............. 429 3 …” „… . Kundensorgfaltspflichten, §§ 10–17 GwG .................................. 432 4. Verdachtsmeldepflichten (§§ 43 ff. GwG …” „… ............................................................................ 421 2. Token im GwG-Begriffssystem ................................................. 421 3 …”

§ 12 Finanzdienstleistungsaufsichtsrecht S. 332-364

„… Zahlungsdienstleister iSd ZAG (! § 13) oder als Verpflichteter iSd GwG (! § 15). Dieser Beitrag behandelt primär die …” „… Abs. 1 und Abs. 1a KWG) sind Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 GwG. Als zentrale Rechtsfolge müssen …” „… von Geschäftsbeziehungen vornehmen (§§ 10, 11 GwG, ! § 15 Rn. 67 ff.). Hinzu kommen gesonderte interne …”

Stichwortverzeichnis S. 605-626

„… 14; 22 1, 41 Geldmittel 22 2 Geldschuld 6 36ff., 143 Geldw#sche 21 4 f., 28; 22 2, 5, 53ff. – GWG 22 …”

§7 Intermediäre des sekundären Kryptohandels – Vertragsrechtliche Fragestellungen S. 197-217

„… ansässigen Plattformen grds. ohne weiteres möglich, da diese nach den §§ 10, 11 GWG (bzw. den …”

§ 22 Relevante Normen des Kern- und Nebenstrafrechts S. 547-584

§3 Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei der Transaktion von Kryptotoken auf dem Primär- und Sekundärmarkt S. 65-109

„… Marktordnungsregelungen129 etwa des GWG und KWG,130 also Vorschriften, die stets und unabhängig vom geltenden Privatrecht …”

doi.org/10.17104/9783406762437

Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Alle Ausgaben: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

WIST Jahrgang 40 (2011) Heft 4 ISSN Online: 0340-1650

Treffer in den folgenden Teilen:

Peter Sorg, Anne Schlachter GWG - Abschreibungsregeln für geringwertige Wirtschaftsgüter S. 213-220

„… i. V.m. § 2 Abs. 2 EStG 2008) zwei GWG-Varianten:WiSt Heft 4 · April 2011 213) GWG mit Anschaffungs …” „… Unzulässig ZulässigNeue Abschreibungsregeln für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)bei Gewinneinkünften zum …” „… WiSt-FallstudieErneute Änderung der Abschreibungsregeln fürgeringwertige Wirtschaftsgüter (GWG …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… auf.GWG-Abschreibungsregeln für geringwertige WirtschaftsgüterPeter Sorg/Anne SchlachterMit dem Gesetz zur Beschleunigung des …” „… , geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mitAnschaffungs- oder Herstellungskosten von bis zu 410,00 € netto sofort …” „… , Marburg . . . . . . . . . 208WiSt-Fallstudie GWG – Abschreibungsregeln für geringwertige …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2011-4

Tilman Eckert, Heike Deters - Praxiswissen Compliance - inkl. Arbeitshilfen online

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Tilman Eckert, Heike Deters

Praxiswissen Compliance - inkl. Arbeitshilfen online

2017

Treffer in den folgenden Teilen:

5 Compliance-Themenfelder S. 63-168

Abkürzungsverzeichnis S. 169-172

„… GenDG Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen GwG Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus …” „… Navigationssatellitensystem GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GwG Geldwäschegesetz HGB Handelsgesetzbuch JArbSchG …”

4 Wie gelingt die Umsetzung im Unternehmen? S. 31-62

„… (vgl. z. B. § 4 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 6 GwG). Bestandsaufnahme der bereits bestehenden …” „… Wertpapierdienstleistungsunternehmen, § 7 Abs. 1 GwG hinsichtlich der verbindlichen Einsetzung eines Geldwäschebeauftragten, Art. 37 …” „… höchste Managementebene berichtet. Ein gem. § 7 Abs. 1 Satz 3 GwG von bestimmten, nach dem …”

2 Warum ist Compliance wichtig? S. 21-24

„… Geldwäschegesetz gem. § 2 Abs. 1 GwG erweitert. Auch ist jetzt in bestimmten Bereichen die Einführung eines …”

doi.org/10.34157/9783648090480

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