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Achim Diergarten, Ulrich Fraulob - Geldwäsche

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Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

Geldwäsche

2019

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1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) S. 15-100

„… Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straf taten (Geldwäschegesetz) rung von Geldwäsche …” „… Begriffsbestimmungen und Verpflichtete § 1 Begriffsbestimmungen (1) Geldwäsche im Sinne dieses Gesetzes ist eine …” „… ausreichendem Wissen über die Risiken, denen der Verpflichtete in Bezug auf Geldwäsche und …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 1-7 S. 101-219

„… der aktuellen Novellierung des Geldwäschegesetzes vom 26.06.2017 erstmals den Begriff der Geldwäsche …” „… Sinne des Geldwäschegesetzes ist: Damit ist jede Art von Vermögenswert, die der Geldwäsche oder einer …” „… Begriffsbestimmungen (1) Geldwäsche im Sinne dieses Gesetzes ist eine Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuchs. (2 …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 42-59 S. 484-584

„… , aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte, 2 ein …” „… Vertragspartner das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder einer …” „… der Geldwäsche (§ 261 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 89c StGB) strafbar sein.1 Wichtig ist …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 8-17 S. 220-352

„… Geldwäschebeauftragten, der für die Erstellung einer gruppenweiten Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und …” „… Geldwäschebeauftragten, der für die Erstellung einer gruppenweiten Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und …” „… Informationsaustausch innerhalb der Gruppe zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung sowie 4 …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 18-41 S. 353-483

„… Einsichtnahme ohne Einschränkung gestattet, da sie alle im Bereich der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche …” „… ein Bezug zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten wie …” „… Nichtregierungsorganisationen, die sich dem Einsatz gegen Geldwäsche, gegen deren Vortaten und gegen Terrorismusfinanzierung …”

5 Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) – Auszug S. 641-672

„… Geldwäschern zu erleichtern. Die Einführung des Geldwäschestraftatbestandes des § 261 StGB hat für Mitarbeiter …” „… Geldwäsche. Dies gilt aber nicht überall. Wenn z.B. diese Straftat im Ausland keine Geldwäschevortat ist …” „… 641 5 Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) – Auszug § 261 Geldwäsche; Verschleierung …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-14

„… | Ulrich Fraulob Geldwäsche Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG …” „… Kopien ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet. Geldwäsche 2019 Schäffer-Poeschel …” „… Verlag Stuttgart Achim Diergarten/Ulrich Fraulob Geldwäsche Kommentar zum GwG und den einschlägigen …”

Anhang S. 673-764

„… Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere interne Sicherungsmaßnahmen, zu treffen. BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise …” „… Sicherungsmaßnahmen, die im Rahmen der erforderlichen Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen aufgrund des Ergebnisses der …” „… Sonderregelungen 29 4.3 Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung …”

3 Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) – Auszug S. 585-634

„… Institute durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstige strafbare Handlungen, die zu einer …” „… Verpflichtung zur Konten-, Depot- und Schließfachabfrage ist die Bekämpfung der Geldwäsche, der …” „… Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen oder den Missbrauch der Institute durch Geldwäsche …”

4 Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) – Auszug S. 635-640

„… darf die Informationen ausschließlich verwenden, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstige …” „… Geldwäschegesetzes jeweils zeitnah der Geschäftsleitung, dem Geldwäschebeauftragten sowie der Aufsichtsbehörde …” „… Strafprozessordnung zu erstatten ist. Der Empfänger darf die Informationen ausschließlich verwenden, um Geldwäsche …”

Stichwortverzeichnis S. 765-768

„… Geldwäsche 643 – Hinweise auf 494 – leichtfertige 646, 659, 661 – versuchte 658 Geldwäschebeauftragter …”

doi.org/10.34156/9783791044057

Philipp Maume, Lena Maute, Mathias Fromberger - Rechtshandbuch Kryptowerte

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Philipp Maume (ed.), Lena Maute (ed.), Mathias Fromberger (ed.)

Rechtshandbuch Kryptowerte

2020

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§ 15 Geldwäsche-Compliance S. 417-454

„… ........................................................................................... 1 II. Token und Geldwäsche-Compliance ......................................................... 4 1 …” „… Geldwäsche-Richtlinie in Deutschland, CCZ 2019, 245–262; Bundesfinanzministerium, Erste Nationale Risikoanalyse …” „… Nebengesetze, 223. Ergänzungslieferung, 2019; Frey, Fünfte Geldwäsche-Richtlinie – Auswirkungen in Deutschland …”

§ 22 Relevante Normen des Kern- und Nebenstrafrechts S. 547-584

„… . Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit Token .................................... 53 1. Geldwäsche, § 261 …” „… Bitcoin und andere Kryptowährungen – Teil 1, CCZ 2019, 123– 129; Barton, Das Tatobjekt der Geldwäsche …” „… bandenmäßigen Steuerhinterziehung sowie aktuelle Änderungen im Bereich der Geldwäsche, Eine Darstellung und …”

Stichwortverzeichnis S. 605-626

„… Aufsichtsbehçrde – Datenschutz 16 89 – Geldwäsche-Compliance 15 20, 22 – Marktmissbrauchsrecht 14 13ff …” „… Banken – Geldwäsche-Compliance 15 41 605 – Kundensorgfaltspflichten 15 118 ff. Bargeld …” „… – Geldwäsche-Compliance 15 8 – Token 15 18 Begebungsvertrag 6 168 ff., 199 Belegenheitsort 21 14ff., 19, 22 – Dezentrale …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… ........................................................................ 390 Kapitel 4 Compliance und Datenschutz § 15 Geldwäsche-Compliance …” „… Kapitel 4 Compliance und Datenschutz § 15 Geldwäsche-Compliance …” „… II. Token und Geldwäsche-Compliance .............................................. 419 1. Einführung …”

§ 21 Strafanwendungsrecht S. 537-546

„… Vermögens, wistra 2011, 4; Grzywotz, Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche, 2018; Hilgendorf/Valerius …” „… ) sowie bei grenzüberschreitender, organisierter Kriminalität, Geldwäsche und Korruption (Art. 15 Abs. 3 …” „… Handlung und/oder Erfolg ausschließlich in der Transaktion selbst liegen (zB Geldwäsche nach § 261 StGB …”

§ 20 Phänomenologie S. 527-536

„… Zusammenhang mit Investitionen in Token ................................ 20 IV. Geldwäsche und …” „… , 435–450; Grzywotz, Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche, 2018; Habersack/M"lbert/Schlitt …” „… , Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 4. Aufl., 2019; Herzog/Hoch, Bitcoins und Geldwäsche: Bestandsaufnahme …”

§ 10 Kryptotoken in Zwangsvollstreckung und Insolvenz S. 265-278

„… Kryptowährungen und Geldwäsche, 2019; Hohn-Hein/Barth, Immaterialgüterrechte in der Welt von Blockchain und Smart …” „… (1360); Grzywotz Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche 54 f. 9 Boehm/Bruns in Bräutigam/Rücker …” „… Geldwäsche 55. 11 Boehm/Bruns in Bräutigam/Rücker E-Commerce 13. Teil Kapitel E Rn. 10; Engelhardt/Klein MMR …”

§ 23 Token im Strafverfahren S. 585-604

„… Gegenstandsbegriff der Geldwäsche gem. § 261 StGB (! § 22 Rn. 56 f.), kann wegen des eindeutigen Wortlauts von § 75 …” „… : Central User Database in 5. EU-Geldwäscherichtlinie .................... 29 6. Rechtschutz gegen …” „… ; Fromberger/Haffke/Zimmermann, Eine Analyse der 5. Geldwäscherichtlinie sowie des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, BKR 2019 …”

§ 13 Einordnung von Token und Token-Geschäftsmodellen im Recht der Zahlungsdienste S. 365-389

„… Bankgeschäft –, WM 2000, 2125–2131; Fromberger/Haffke/Zimmermann, Kryptowerte und Geldwäsche – Eine Analyse der …” „… 5. Geldwäscherichtlinie sowie des Referentenentwurfs des Bundesministeriums der Finanzen, BKR 2019 …” „… EU-Geldwäscherichtlinie (RL (EU) 2018/843). 9 S. Claassen Grundlagen der Geldtheorie 67; Hingst/Lçsing …”

§1 Technische und rechtstatsächliche Grundlagen S. 1-31

„… aufgerufen 23.1.2020); Fromberger/Haffke/Zimmermann, Kryptowerte und Geldwäsche – Eine Analyse der 5 …” „… . Geldwäscherichtlinie sowie des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung, BKR 2019, 377–386; Ekkenga, Bitcoin und andere …”

§ 12 Finanzdienstleistungsaufsichtsrecht S. 332-364

„… ; Fromberger/Haffke/Zimmermann, Kryptowerte und Geldwäsche, BKR 2019, 377–386; Fuchs, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) Kommentar, 2 …” „… Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten Geldwäscherichtlinie Aktien nach § 1 Abs. 11 S. 1 Nr. 1 KWG …” „… Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (RL (EU) 2018/843, kurz 5. GWRL) wurde zum Anfang 2020 „Krypto …”

§6 Verträge über Kryptotoken S. 138-196

„… ? – Geldwäscherisiken für Industrie und Handels-Unternehmen bei Bitcoin-Transaktionen, CCZ 2018, 120–125; Henssler …” „… . Umgekehrt haben Trading- Plattformen oftmals nach den geldwäscherechtlichen Bestimmungen ua Name und …”

§8 Verbraucherschutzrecht S. 218-240

„… Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie (RL (EU) 2018/843) zugrunde. So sind Utility Token wohl von der …”

§ 14 Marktmissbrauchsrecht S. 390-416

„… RL (EU) 2018/843 (fünfte Geldwäscherichtlinie) bzw. deren Umsetzung in das deutsche Recht. Eine …”

§ 16 Datenschutz S. 455-482

„… in nationales Recht umgesetzt werden musste, unterfallen der Geldwäscherichtlinie nun auch alle …”

doi.org/10.17104/9783406762437

Rudolf Rengier - Strafrecht Besonderer Teil I

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Rudolf Rengier

Strafrecht Besonderer Teil I

Series: Grundrisse des Rechts

Volume 2022

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§ 23. Geldwäsche (§ 261) S. 465-478

„… Straftaten (Geldwäsche-gesetz – GwG) für eine effektive Strafverfolgung sorgen.Das GwG verpflichtet …” „… . auf Geldwäsche-vorgänge entstehen:Im Fall 1 hat allein B § 257 und § 259 (in Tateinheit) erfüllt. Bei …” „… . Geldwäsche (§ 261)Fall 1: Bei einem Raubüberfall erbeutet A mehrere Schmuckstücke und ver-kauft diese günstig …”

Stichwortverzeichnis S. 511-522

„… – Erschleichen von Leistungen 16 2a– Geldwäsche 23 4, 9 f.– Hehlerei 22 5 f., 25– Pfandkehr 28 2– Räuberischer …” „… , 33Geldspielautomaten– siehe Automatenmissbrauch undLeerspielen vonGeldwäsche 23Gemeinschädliche …” „… von Geldspielauto-maten 2 73; 14 14, 59 ff.Leichen(teile) 2 17 ff.Leichtfertigkeit bei– Geldwäsche 23 …”

§ 22. Hehlerei (§§ 259, 260, 260a) S. 444-465

„… . Ergänzend soll das Gesetz überdas Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäsche-gesetz – GwG …” „… ff.;Zöller/Frohn, Zehn Grundprobleme des Hehlereitatbestandes (§ 259 StGB),Jura 1999, 378 ff.§ 23. Geldwäsche …” „… strafrechtli-chen Bekämpfung der Geldwäsche vom 2.3.2021 (BGBl. I S. 327) denTabestand erheblich zu verändern …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… ), § 11 Rn. 38–52 (Er-pressung), § 13 (Betrug) und § 23 (Geldwäsche). Ferner hat § 6 (Vor-schriften der …” „… .............................................................................. 464§ 23. Geldwäsche (§ 261 …”

§ 29. Jagdwilderei (§ 292) S. 506-511

„… ., 82a, 88b– Erpressung 11 2 ff.,12– Erschleichen von Leistungen 16 2a– Geldwäsche 23 4, 9 f.– Hehlerei …”

§ 20. Begünstigung (§ 257) S. 420-429

„… vor drohenden Zugriffen; Geld-wäsche. Im Fall 1 hat F nach allen Ansichten Hilfe geleistet; die …”

§ 13. Betrug (§ 263) S. 244-338

doi.org/10.17104/9783406779862

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Rudolf Rengier

Strafrecht Besonderer Teil I

Series: Grundrisse des Rechts

Volume 2023

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§ 23. Geldwäsche (§ 261) S. 468-481

„… Gesetz überdas Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäsche-gesetz – GwG) für eine …” „… Strafbarkeitslücken, die bei der Anwendungder – insoweit vorrangig zu prüfenden – §§ 257 ff. auf Geldwäsche-vorgänge …” „… Grundprobleme des Hehlereitatbestandes (§ 259 StGB),Jura 1999, 378 ff.§ 23. Geldwäsche (§ 261)Fall 1: Bei einem …”

Stichwortverzeichnis S. 513-524

„… – Erschleichen von Leistungen 16 2a– Geldwäsche 23 4, 9 f.– Hehlerei 22 5 f., 25– Pfandkehr 28 2– Räuberischer …” „… , 33Geldspielautomaten– siehe Automatenmissbrauch undLeerspielen vonGeldwäsche 23Gemeinschädliche …” „… von Geldspielauto-maten 2 73; 14 14, 59 ff.Leichen(teile) 2 17 ff.Leichtfertigkeit bei– Geldwäsche 23 …”

§ 22. Hehlerei (§§ 259, 260, 260a) S. 447-468

„… Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäsche-gesetz – GwG) für eine effektive Strafverfolgung sorgen.Das …” „… 1999, 378 ff.§ 23. Geldwäsche (§ 261)Fall 1: Bei einem Raubüberfall erbeutet A mehrere Schmuckstücke …” „… , durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtli-chen Bekämpfung der Geldwäsche vom 2.3.2021 (BGBl. I …”

§ 29. Jagdwilderei (§ 292) S. 509-513

„… – Erschleichen von Leistungen 16 2a– Geldwäsche 23 4, 9 f.– Hehlerei 22 5 f., 25– Pfandkehr 28 2– Räuberischer …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… .............................................................................. 467§ 23. Geldwäsche (§ 261 …”

§ 20. Begünstigung (§ 257) S. 423-432

„… ihres Besitzes; Warnungen vor drohenden Zugriffen; Geld-wäsche. Im Fall 1 hat F nach allen Ansichten …”

§ 13. Betrug (§ 263) S. 247-342

doi.org/10.17104/9783406795183

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Markus Meinzer

Steueroase Deutschland

2015

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3. Geldwäsche made in Germany S. 67-110

„… (PEPs) – einem Geldwäscheverdacht nach- 159 74 3. Geldwäsche made in Germany zugehen, wenn diese bereits …” „… Geldwäsche- Sank tio nen, die in einem Entwurf zur vierten Geldwäscherichtlinie vorgeschlagen wurde …” „… 207 3. Geldwäsche made in Germany 93 bei der Geldwäscheprävention von Interessen- und Zielkonflikten …”

2. Steuerfluchtburg Deutschland S. 45-66

„… ) werden anschließend durch die Geldwäsche getarnt, 46 2. Steuerfluchtburg Deutschland 2. Steuerfluchtburg …” „… Vortat zur Geldwäsche. Die gewerbsmäßige Steuerhinterziehung war zwischen 2001 und 2007 Teil dieses Vor …” „… - Gelbe Koalition 2007 diesen Paragraphen aus dem Katalog der Vortaten zur Geldwäsche gelöscht hat, gilt …”

Anmerkungen S. 289-339

„… und Entwicklung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren …” „… _WP_DE_Geldwaesche_Studie_final_ web.pdf; 20.1.2014. 119 Siehe Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht …” „… : http://www.financialsecrecyindex.com/ database/menu.xml; 17.1.2014. 3. Geldwäsche made in Germany 132 http://taxjustice.blogspot.de …”

6. Abgründe der deutschen Steuerjustiz S. 186-234

„… Auswertungen etwa zur Häufigkeit entdeckter Tatmuster bei der Geldwäsche oder Mafia delikten so nicht möglich …” „… Geldwäsche oder Mafiazugehörigkeit zu tätigen. Auch Wirkungsanalysen etwa der …” „… immer höher gelegt werden.»494 Dass die bei Korruptionsfällen drohenden Gefahren auch für Geldwäsche und …”

1. Steueroasen – eine Einführung S. 12-44

„… Bundesanwaltschaft und genießt den gleichen Stellenwert bei der Strafverfolgung wie Terrorismus oder Geldwäsche.20 …” „… diplomatische Gremien wie etwa die OECD oder die Geldwäsche- Bekämpfungsorganisation FATF (Financial Action …” „… Geldwäsche oder Steuerhinterziehung nur auffällig selten etwas ans Licht. Die Politik scheint das …”

7. Interessenkonflikt und Co. S. 235-262

„… weitgehende Straflosigkeit bei systemischer Steuerhinterziehung und Geldwäsche, das Durchwinken fragwürdiger …” „… den Geldwäsche- Verdachtsmeldungen erklären als auch die auffällig geringen Meldungen der …” „… rechtsberatenden Berufe. Das Bundeskriminalamt schrieb 2013 im Hinblick auf Geldwäsche, «dass speziell im Bereich …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-6

„… . Geldwäsche made in Germany 67 4. Die Steuertricks der Konzerne 111 5. Staatliche Schwäche als Standortfaktor …”

8. Auf ewig unter Palmen? S. 263-286

„… Erfolge zu verbuchen. Allen voran gelang es in der vierten Geldwäscherichtlinie der Euro päischen Union …”

Zum Buch S. 340

„… Steuerflucht- und Geldwäschegeschäft mitmischt. Im Kampf um Investoren und im Buhlen um das internationale …”

Über den Autor S. 340

„… Steuerflucht- und Geldwäschegeschäft mitmischt. Im Kampf um Investoren und im Buhlen um das internationale …”

doi.org/10.17104/9783406666988

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