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Klaus Tiedemann, Marc Engelhart - Wirtschaftsstrafrecht

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Klaus Tiedemann, Marc Engelhart

Wirtschaftsstrafrecht

2017

Treffer in den folgenden Teilen:

§ 20 Geldwäschestrafrecht S. 376-385

„… Strafrechts: das Beispiel »Geldwäsche«, ZStW 114 (2002), 236; Arzt, Geldwäscherei – Eine neue Masche zwischen …” „… ; Spiske, Pecunia non olet?, 1998; Suendorf, Geldwäsche, 2001; Trechsel (Hrsg.), Geldwäscherei, 1997 …” „… Geldwäscherei und Banken, 1994; Yenisey, Zur Bekämpfung der Geldwäsche nach neuem türkischen Recht, FS …”

Sachverzeichnis S. 553-567

„… ., 961a, 974 ff. – Geldwäsche 936, 961 – Genehmigungspflicht 962 ff. – Hypothekenbank 982 ff …” „… Geldnotstand 370 Geldstrafe 35, 434 f. Geldwäsche 4, 127, 557, 936 ff., 961 – (Grobe) Fahrlässigkeit 941 …” „… »Normspaltung« s. Normambivalenz Normüberwälzung 205 Notar 78, 360, 564, 936, 1097 – Geldwäsche 936 …”

§ 4 Besonderheiten und Prinzipien der Gesetzgebung im Wirtschaftsstrafrecht S. 81-90

„… (§ 264 IV) sowie bei der Geldwäsche (§ 261 V StGB) und im Nebenstrafrecht (zB bei der …” „… gegenüber leichtfertig handelnden Geldwäschern nicht bestehe«. Der Sache nach handelt es sich – vor allem …”

§ 15 Alphabetische Übersicht zum Besonderen Teil des Wirtschaftsstrafrechts S. 237-242

„… Erzeugnisses unter Verletzung fremden Gebrauchsmusters + Geldwäsche (§ 261 StGB) staatliche Rechtspflege …”

Einführung S. 1-26

„… Organisierten Kriminalität von 1992) die Strafbarkeit der Geldwäsche (§ 261 StGB). Bei allen diesen …” „… gegen den Einziehungsanspruch des Staates gerichtete Geldwäsche (§ 261 StGB) hierher.39 Im …” „… durchdringen sind. In Deutschland gibt es einschlägige Gesetzesregeln für die Geldwäsche (§ 261 X StGB) als …”

§ 21 Strafbares Verhalten von Banken, Finanzdienstleistern und Versicherern S. 386-397

„… Geldwäsche beschuldigt und angeklagt. Insoweit geht es um allgemeine Straftatbestände des Außenwirtschafts-, …” „… Kartell- und Steuerrechts sowie der Geldwäschegesetzgebung. Außerdem sieht das KWG seit der …”

§ 19 Preis- und Wucherstrafrecht S. 363-375

„… Waffenhandel, hehlerei- oder geldwäsche»befangene« Geschäfte); die Rechtslage ist insoweit ähnlich der bei der …”

§ 2 Rechtsquellen und (Teil-)Kodifikationen des Wirtschaftsstrafrechts S. 39-59

„… , Geldwäsche, Korruption, Fälschung von Zahlungsmitteln, Computerkriminalität sowie organisierte Kriminalität …” „… gegen die staatliche Rechtspflege gerichtete Wirtschaftsdelikt der Geldwäsche in Bezug auf Vorteile …”

§ 14 Allgemeine Wirtschaftsstraftatbestände im Strafgesetzbuch S. 217-236

„… Geldwäsche nach § 261 StGB stammen, führt zu einem Vermögensschaden des Käufers (und möglicherweise auch des …” „… Wirtschaftsdelikte und werden daher im Folgenden ausführlich behandelt. Es geht um Geldwäsche (§ 261 StGB), Kredit …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… , Geldwäsche, Investitionsbetrug, Produktpiraterie u.v.m.) auch diejenigen Probleme, die sich erfahrungsgemäß …” „… Geldwäschestrafrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 I …” „… Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) HalblSchG . . . . . . . . . . . Gesetz über den …”

§ 1 Begriff und historische Entwicklung des Wirtschaftsstrafrechts S. 27-38

„… allem EG-Richtlinien (§ 261 StGB: Geldwäsche; § 38 WpHG: Insiderhandelsgeschäfte sowie …”

§ 9 »Unternehmenstäterschaft« und Aufsichtspflichtverletzung S. 171-182

„… zugerechnet« werden kann. Abs. 2 ordnet für bestimmte Straftaten (zB Geldwäsche, Korruption) uneingeschränkt …”

doi.org/10.15358/9783800655762

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Peter Fissenewert (Hrsg.)

Die Prokura

2022

Treffer in den folgenden Teilen:

5 Exkurs 2: Der Prokurist als Geldwäschebeauftragter S. 107-108

„… Geldwäsche-risiken.Damit soll verhindert werden, dass Unternehmen für Geldwäsche oder Terrorismus-finanzierung missbraucht …” „… Geldwäschebeauftragte von anderen Mitarbeitern abhebt und die besondere Stellung des Themas – Bekämpfung der Geldwäsche …” „… Ver-dachtsmomenten einer Geldwäsche bewegt. y Der Geldwäschebeauftragte muss innerhalb der Geschäftszeiten für …”

Stichwortverzeichnis S. 193-196

„… StichwortverzeichnisStichwortverzeichnisStichwortverzeichnis194GGehaltsanpassungsklausel 130Geldwäsche 72, 107, 108Gesamtprokura 45Geschäftsführung – faktische …”

3 Die Haftung des Prokuristen S. 69-100

„… Prokuristen72Auch § 261 StGB (Geldwäsche) ist erneut reformiert worden. Durch das »Gesetz zur Verbesserung der …” „… strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche« vom 09.03.2021 ist der Tatbestand in wesentlichen Punkten geändert und …” „… erweitert worden.Bislang war der Tatbestand der Geldwäsche auf einen Katalog von Vortaten be-schränkt. Nur …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 Exkurs 2: Der Prokurist als Geldwäschebeauftragter …”

Vorwort S. 13-16

„… Themen neu hinzugekommen, wie etwa der Prokurist als Geld-wäschebeauftragter oder als …”

doi.org/10.34157/9783648159781

Philipp Maume, Lena Maute, Mathias Fromberger - The Law of Crypto Assets

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Philipp Maume (Hrsg.), Lena Maute (Hrsg.), Mathias Fromberger (Hrsg.)

The Law of Crypto Assets

Reihe: Beck International

Band 2022

Treffer in den folgenden Teilen:

§ 10. Anti-Money Laundering S. 269-313

„… Krais, ‘Umsetzung der Fünften Geldwäsche-Richtlinie in Deutschland’ (2019) 12 Corporate Compli-ance …” „… . Beck, Munich, 2018); Maume and Haffke,‘§ 15 – Geldwäsche-Compliance’ in Maume, Maute and Fromberger …” „… interpretation on the EU level.3734 On this, see Maume and Haffke, ‘§ 15 – Geldwäsche-Compliance’ in Maume, Maute …”

§ 1. Technical and Factual Background S. 1-33

„… und Geldwäsche – Eine Analyseder 5. Geldwäscherichtlinie sowie des Gesetzesentwurfs der …” „… , ‘Kryptowerte und Geldwäsche –Eine Analyse der 5. Geldwäscherichtlinie sowie des Gesetzesentwurfs der …” „… Geldwäsche –Eine Analyse der 5. Geldwäscherichtlinie sowie des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung’ (2019 …”

§ 9. E-Money Tokens, Stablecoins, and Token Payment Services S. 242-269

§ 12. Confiscation S. 331-353

„… Krypto-währungen und Geldwäsche (Duncker & Humblot, Berlin, 2019); Heine, ‘Bitcoins und Botnetze – Strafbarkeitund …” „… (433).32 Grzywotz, Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche (2019), 216; Rückert, ‘Vermögensabschöp-fung …” „… , 295 (296 et seq.).33 Grzywotz, Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche (2019), 216; Rückert …”

§ 11. Market Abuse S. 313-331

„… ; Grzywotz, Virtuelle Krypto-währungen und Geldwäsche (Duncker & Humblot, Berlin, 2019); Heine, ‘Bitcoins und …”

doi.org/10.17104/9783406792762

Verlag Franz Vahlen GmbH - Aktuelle Gesetze zur Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung

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Verlag Franz Vahlen GmbH (Hrsg.)

Aktuelle Gesetze zur Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung

2016

Treffer in den folgenden Teilen:

10 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten S. 1370-1458

„… zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. EU Nr. L 309 S. 15) und – Richtlinie …” „… Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und …” „… bei denen ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht, Ausnahmen von …”

7b Satzung der Wirtschaftsprüferkammer über die Rechte und Pflichten bei der Ausübung der Berufe des Wirtschaftsprüfers und des vereidigten Buchprüfers S. 1234-1339

„… Personen abzuschließen ist, 10. die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllt werden, 11. bei …”

22 Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer S. 2847-3204

Sachverzeichnis S. 3288-3439

„… Geldwäschegesetz GWG § 2 Finanzleistungen InsO § 104 Finanzplan im Insolvenzplan InsO § 229 Finanzsicherheiten InsO …” „… § 21, § 81, § 96, § 104, § 130, § 166, § 223 Finanzunternehmen, Verpflichtete nach Geldwäschegesetz GWG …” „… Geldstrafen, Nachrangigkeit InsO § 39; keine Restschuldbefreiung InsO § 302 Geldwäschegesetz GWG; allgemeine …”

doi.org/10.15358/9783800652907

Tilman Eckert, Heike Deters - Praxiswissen Compliance - inkl. Arbeitshilfen online

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Tilman Eckert, Heike Deters

Praxiswissen Compliance - inkl. Arbeitshilfen online

2017

Treffer in den folgenden Teilen:

5 Compliance-Themenfelder S. 63-168

„… , ▪ Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ▪ Spenden, Sponsoring, Veranstaltungen …” „… in Steueroasen Um eine Beihilfe zu Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder andere Rechtsverstöße zu vermeiden …” „… Geldwäschebekämpfung, Kartellrecht) beachten. Im Falle einer Verletzung dieser Pflichten hat [Unternehmen] das Recht …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5.6 Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung . . . . . . . . . 143 5.6.1 …” „… Indizien für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung . . . . . . . 144 5.6.2 Anwendungsbereich des …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5.6.4 Interne Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …”

Abkürzungsverzeichnis S. 169-172

„… Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur …” „… EU-GeldwäscheRL, zur Ausführung der EU-GeldtransferVO und zur Neuorganisation der Zentralstelle für …” „… schweren Straftaten (Geldwäschegesetz), geändert durch Art. 23 G zur Umsetzung der Vierten …”

Stichwortverzeichnis S. 173-176

„… Geldwäsche 143 genetische Untersuchung 133 Geschäftspartnerüberprüfungen 55 Geschenk 81 Gesprächsprotokoll …” „… Identifizieren 150 IKS 76 Imageschaden 24 Indizien Geldwäsche 145 informationelles Selbstbestimmungsrecht 89, 133 …”

4 Wie gelingt die Umsetzung im Unternehmen? S. 31-62

„… Geldwäschegesetz »Verpflichteten« zu bestellender Geldwäschebeauftragter muss unmittelbar der Geschäftsleitung …” „… geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten (vgl. § 6 Abs. 7 GwG hinsichtlich eines externen Geldwäschebeauftragten). Auch …” „… . Geldwäsche, Korruptionsbekämpfung, Fraud etc.), ▪ Produktion (u. a. Umweltschutz, Produktsicherheit …”

2 Warum ist Compliance wichtig? S. 21-24

„… Geldwäschegesetz gem. § 2 Abs. 1 GwG erweitert. Auch ist jetzt in bestimmten Bereichen die Einführung eines …”

doi.org/10.34157/9783648090480

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