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Achim Diergarten, Ulrich Fraulob - Geldwäsche

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Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

Geldwäsche

2019

Treffer in den folgenden Teilen:

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 8-17 S. 220-352

„… Verpflichteten aufzuzeichnen und aufzubewahren sind 1 die im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten …” „… im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten erhobenen Angaben und eingeholten Informationen a …” „… Erfüllung der Sorgfaltspflichten erhoben wurden, aufzuzeichnen. Das betrifft zuerst einmal alle Pflichten …”

Anhang S. 673-764

„… . Kundensorgfaltspflichten 26 4. Auslöser allgemeiner Sorgfaltspflichten, § 10 GwG 26 4.1 Begründung einer …” „… Erneute Erfüllung von Kundensorgfaltspflichten bei Bestandskunden 30 5. Kundenbezogene Sorgfaltspflichten …” „… 5.2.2.4 Handeln auf Veranlassung, § 3 Abs. 4 GwG 47 5.2.3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf wirtschaftlich …”

1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) S. 15-100

„… von Pflichten Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden § 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten …” „… Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung § 15 …” „… Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-14

„… 230 § 10 llgemeine Sorgfaltspflichten 240 § 11 …” „… , Verordnungsermächtigung 295 § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung 304 § 15 …” „… Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung 312 § 16 Besondere Vorschriften für das …”

3 Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) – Auszug S. 585-634

„… allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Geldtransfers ab 1 000 Euro. Die EU-Geldtransfer-Verordnung erfasst alle …” „… »Sorgfaltspflicht der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität« vom Oktober 2001) in Bezug auf …” „… ) § 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld 623 § 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in …”

4 Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) – Auszug S. 635-640

„… Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten (1) Ein verpflichtetes Unternehmen ist …” „… Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten 639 Identifizierung im Sinne des § 11 Abs …” „… Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) § 55 Verstärkte Sorgfaltspflichten Handelt es sich bei einem vom Vertragspartner …”

Stichwortverzeichnis S. 765-768

„… – Sorgfaltspflichten 258 Geschäftsanschrift 279 Geschäftsbeziehung 108 – Abbruch 497 – Überwachung 254 …” „… 606 Smurfing 111, 645 Sondervermögen 113 Sorgfaltspflichten 243 – vereinfachte 305, 309 – verstärkte …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 42-59 S. 484-584

„… nach der Abgabe der Meldung verstärkte Sorgfaltspflichten bei der gemeldeten Person zu erfüllen sind …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 1-7 S. 101-219

„… allgemeinen Sorgfaltspflichten des § 10 GwG anzuwenden. Abgesehen davon, dass ein solches Unterfangen …” „… , soweit es um die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß §§ 10 ff. GwG geht bzw. um die Einhaltung der …” „… Grenzüberschreitende Korrespondenzbankbeziehungen können nach § 15 Absatz 3 Nr. 3 GwG verstärkte Sorgfaltspflichten …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 18-41 S. 353-483

„… Organisationspflichten auf ihre Kunden bezogene, also eine individuelle Geschäftsbeziehung betreffende Sorgfaltspflichten …” „… Sorgfaltspflichten in einem der in § 10 Absatz 3 genannten Fälle erfolgt, und 3 jedem, der der registerführenden …” „… zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten in einem der in § 10 Absatz 3 genannten Fälle erfolgt, und 3 …”

doi.org/10.34156/9783791044057

Wolfgang Kahl, Marc-Philippe Weller - Climate Change Litigation

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Wolfgang Kahl (Hrsg.), Marc-Philippe Weller (Hrsg.)

Climate Change Litigation

Reihe: Beck International

Band 2021

Treffer in den folgenden Teilen:

I. Introduction S. 380-382

„… , Springer 2018; Krajewski/Saage-Maaß (eds.), Die Durchsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten von …” „… ; Krajewski/Saage- Maaß (eds.), Die Durchsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten von Unternehmen, 2018. 9 The …”

VI. Conclusion S. 530-535

„… menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten im deutschen Recht, 2016; Kloepfer/Mast, Das Umweltrecht des Auslandes, 1995 …” „… Sorgfaltspflicht zur Menschenrechtsverantwortung für Großunternehmen in Frankreich, ZEuP 2019, 773 et seq.; Pataut …”

IV. Conclusions S. 377-378

„… , Springer 2018; Krajewski/Saage-Maaß (eds.), Die Durchsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten von …”

4. Private enforcement S. 554-558

„… Sorgfaltspflichten im deutschen Recht, 2016, 13. 200 Wagner, RabelsZ 80 (2016), 717 (721 et seq.). 201 …”

doi.org/10.17104/9783406779237

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Alle Ausgaben: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

WIST Jahrgang 50 (2021) Heft 6 ISSN Online: 0340-1650

Treffer in den folgenden Teilen:

Lars Wächter Lieferkettengesetz S. 51-53

„… Sorgfaltspflichten von Unternehmen regelt (vgl. Initiative Lieferkettengesetz, 02/2020). Dieses soll ) für deutsche …” „… verpflichten (Sorgfaltspflicht) und menschenrechtlichen Risiken in Lieferketten vorzubeugen (Risikoanalyse …” „… , Präventionsmaßnahmen) ) die Unternehmen bei Verstößen gegen Menschenrechte, Umweltstandards und Sorgfaltspflichten …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2021-6

Inge Wulf, René Pollmann - Bilanztraining

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Inge Wulf, René Pollmann

Bilanztraining

Reihe: Haufe Fachbuch

Band 2023

Treffer in den folgenden Teilen:

10 Nachhaltigkeitsberichterstattung S. 343-366

„… Lieferkette fordert.352 Die Sorgfalts-pflichten umfassen u. a. die Analyse von Risiken im Hinblick auf …” „… diesbezügliche Berichterstattung (Art. 6 – 11 CSDDD-Vor-schlag). Die Sorgfaltspflichten erstrecken sich nicht nur …” „… gesamte Wertschöpfungskette. Entsprechend dem CSDDD-Vorschlag müssen Unternehmen die Sorgfaltspflichten in …”

15 Gesetze, Richtlinien, Verordnungen S. 457-458

„… unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 16.07.2021, BGBl . I 2021, S. 2959 ff.Gesetz über einen …”

Stichwortverzeichnis S. 463-472

„… Leistungsverflechtun-gen 368LiFo-Methode 221Liquidität 56LkSG-Bericht zu Sorgfaltspflichten 338MMacro-Hedges 299Marktpreis …”

9 Bestandteile der Rechnungslegung S. 319-342

„… börsennotierten Gesellschaf-ten offenzulegen ist. y Bericht über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gem …”

doi.org/10.34156/9783648173152

Andreas Meisterernst - Lebensmittelrecht

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Andreas Meisterernst

Lebensmittelrecht

Reihe: Studium und Praxis

Band 2024

Treffer in den folgenden Teilen:

III. Strafrechtliche Verantwortung S. 81-88

„… gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen haben, die gerade dem Schutz des beeinträchtigten Rechtsguts dient …” „… Pflichtwidrigkeitszusammenhangs ist zu berücksichtigen, ob die verletzte Sorgfaltspflicht zumindest mitbezweckt, zu verhindern …” „… Kettenverantwortung ist daher als untauglich abzulehnen43. Vielmehr ist darauf abzustellen, welche Sorgfaltspflichten …”

II. Einzelne Regelungen S. 140-147

„… EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferket-ten, KlimR 2023, 205; Gramlich, Obligatorische Sorgfaltspflichten …” „… Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 16. Juli 2021, kurz Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG), soll die …” „… einmal im Jahr sowie anlassbezogen zu überprüfen (siehe § 7 Abs. 4 LKSG). Die Sorgfaltspflichten des …”

V. Delegation von Verantwortung im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht S. 89-93

„… Ordnungswidrigkeitenrecht Um seinen Sorgfaltspflichten Genüge zu tun, wird der Lebensmittelunternehmer seine Pflichten in …” „… , der seine Verantwortlichkeit delegiert, ist durch die Delegation der Sorgfaltspflichten aber nie …” „… Sorgfaltsmaßstab für den Betriebsinhaber im Hinblick auf seine Sorgfalts-pflichten. Allerdings müssen die …”

VI. Zivilrechtliche Verantwortung S. 93-99

„… nach den Sorg-faltspflichten des betreffenden Lebensmittelunternehmens. b) Vertragliche Nebenpflichten …” „… Anforderungen an die Tätigkeit des Lebensmittelunternehmers sowie den allgemeinen Sorgfaltspflichten ergibt …” „… Sorgfaltspflichten sind auch Rohwaren und Lieferanten zumindest stichprobenartig zu überprüfen. Die Einrichtung …”

I. Überblick S. 140

„… EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferket-ten, KlimR 2023, 205; Gramlich, Obligatorische Sorgfaltspflichten …” „… Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 16. Juli 2021, kurz Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG), soll die …”

X. Gerichtliche Kontrolle S. 139-140

„… Sorgfaltspflichten in Lieferketten – heute und morgen, ZVertriebsR 2023, 205; Hasagic, Die neue Verordnung (EU …” „… Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 16. Juli 2021, kurz Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG), soll die …”

V. Hygiene und HACCP-Konzept S. 42-47

„… Lebensmittelhygiene bestimmen somit die Sorgfaltspflichten bei der Herstellung und dem Vertrieb von Lebensmitteln …” „… Ausfuhr von Le-bensmitteln132. Damit bestimmen die hygienerechtlichen Vorschriften die Sorgfalts-pflichten …”

IV. Verhältnis zwischen Maßnahmen, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten S. 88-89

„… Um seinen Sorgfaltspflichten Genüge zu tun, wird der Lebensmittelunternehmer seine Pflichten in …”

V. Hygiene S. 154-155

„… Vorschriften für bestimmte Kategorien von Lebensmitteln die Sorgfaltspflichten des für die Sicherheit des …”

IV. Zum Verzehr ungeeignete Lebensmittel S. 153-154

„… Sorgfaltspflichten des für die Sicherheit des Lebensmittels haupt-verantwortlichen Lebensmittelunternehmers gemäß Art …”

XV. Der Lebensmittelbedarfsgegenstand S. 72-74

„… und LFGB, ZLR 2012, 446; Grube, Zum Maßstab der Verantwortlichkeit und der Sorgfaltspflichten des …”

VI. Grenzwerte, Empfehlungen und Leitlinien S. 155-157

„… hygienerechtlichen Anforderungen an eine den Sorgfaltspflichten entsprechende Herstellung von Lebensmitteln43. VII …”

VII. Rückruf und Rücknahme – die Lebensmittelkrise S. 157-159

„… den grundlegenden hygienerechtlichen Anforderungen an eine den Sorgfaltspflichten entsprechende …”

I. Die Beteiligten an der Lebensmittelkette S. 75-78

„… und LFGB, ZLR 2012, 446; Grube, Zum Maßstab der Verantwortlichkeit und der Sorgfaltspflichten des …”

IV. Nicht sichere Lebensmittel S. 38-42

„… nationalen Vorschriften zur Lebensmittelhygiene bestimmen somit die Sorgfaltspflichten bei der Herstellung …”

Stichwortverzeichnis S. 467-480

„… Lebensmittelkette 5 20 ff. – – Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und CSDDD 8 4 ff. – – Sorgfaltspflichten 5 23 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… ) Abgestufte Verantwortlichkeiten in der Lebensmittelkette . 83 c) Die Sorgfaltspflichten …”

doi.org/10.17104/9783406798917

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