Zusammenfassung
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.
Wesentliche Änderungen sind u.a.:
Senkung der Bargeldschwellenwerte
Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
Register zur Geschäftspartneranalyse
Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
Schlagworte
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- 673–764 Anhang 673–764
- 765–768 Stichwortverzeichnis 765–768
7 Treffer gefunden
- „... 635 4 Kommentierung Versicherungs aufsichtsgesetz (VAG) – Auszug § 52 Verpflichtete Unternehmen ...” „... Nummer 7 des Geldwäschegesetzes. Zu § 52 VAG Es handelt sich bei der Änderung in § 52 GwG gegenüber der ...” „... Zentes/Glaab, RN 6 zu § 52 VAG 2 Gesetzesbegründung in BT-DS 18/11555 vom 17.03.2017, Seite 106 636 4 ...”
- „... | Ulrich Fraulob Geldwäsche Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG ...” „... Vorschriften des KWG, VAG, ZAG Autoren: Achim Diergarten, Rechtsanwalt, Attenkirchen; Ulrich Fraulob ...” „... Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) – Auszug 635 § 52 Verpflichtete Unternehmen ...”
- „... Verpflichteter nach dem GwG sowie den geldwäscherechtlichen Regelungen des VAG zu sein, müssen folgende ...” „... fallen (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 7 a) GwG, § 52 VAG), Hierzu zählen 1. folgende ...” „... . Unfallversicherungsverträge mit Prämienrückgewähr anbieten (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 b) GwG, § 52 VAG) oder Darlehen im Sinne ...”
- „... Absatz 20 GwG gilt uneingeschränkt für alle Verpflichteten (auch die nach dem KWG, dem VAG und dem ZAG ...” „... nach dem KWG, dem VAG und dem ZAG unterworfenen Verpflichteten). Die Empfehlung 15 der 40 ...”
- „... kennt und dennoch das Geld annimmt. Ein vager Verdacht reicht nicht aus. Ein denkbarer Fall für eine ...”
- „... und 7 GwG geltenden Pflichten (vgl. § 53 Absatz 5 VAG a.F., § 25i KWG a.F.).1 Die Pflicht ...”